证券代码：002717       证券简称：岭南股份       公告编号：2024-044 债券代码：128044       债券简称：岭南转债               岭南生态文旅股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、圆善，莫得罪恶记 载、误导性述说或要紧遗漏。   岭南生态文旅股份有限公司 (以下简称“公司”) 于2024年4月24日召开第五届 董事会第十七次会议，审议通过了《对于向下修正“岭南转债”转股价钱的议案》， 该议案尚需提交公司2023年年度激动大会审议，现将联系事项公告如下：   一、可调治公司债券基本情况   经中国证券监督经管委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准，公司于2018年8 月14日公设备行660万张可调治公司债券，每张面值100元，刊行总和66,000.00万元， 期限6年。   经深交所“深证上[2018]400号”文喜悦，公司66,000.00万元可调治公司债券于 凭据《深圳证券来回所股票上市律例》等接头章程和《岭南生态文旅股份有限公司公 设备行可调治公司债券召募阐发书》的商定，公司刊行的“岭南转债”转股期自可转 债刊行实现之日满六个月后的第一个来回日（2019年2月20日）起至可转债到期日 （2024年8月14日），启动转股价钱为10.63元/股。   二、转股价钱历次调治情况   公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开 了2019年第二次临时激动大会审议通过了《对于向下修正“岭南转债”转股价钱的议 案》，敬佩“岭南转债”的转股价钱由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价 作风整实施日历为2019年3月22日。   公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《对于可转 债转股价钱调治的议案》。凭据2018年度权利分拨实施决策，公司以2018年年度权利 分拨股权登记日总股本为基数，每10股派发现款红利0.80元（含税），同期进行老本 公积金转增股本，向整体激动每10股转增5股。权利分拨实施后，“岭南转债”转股 价钱由8.96元/股调治为5.92元/股。调治后的转股价钱自2019年5月30日起实施。   公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《对于可转 债转股价钱调治的议案》。因部分适度性股票回购刊出及公司实施2019年度权利分 派，凭据2019年年度权利分拨决策，公司以2019年年度权利分拨股权登记日总股本为 基数，每10股派发现款红利0.22元（含税）。公司可调治公司债券的转股价钱由当今 的5.92元/股调治为5.90元/股。调治后的转股价钱于2020年7月17日起奏效。在权利分 派实施完成后，公司进行部分适度性股票回购刊出，本次刊出完成后公司可调治公司 债券的转股价钱由刊出前的5.90元/股调治为5.91元/股。调治后的转股价钱于2020年7 月31日起奏效。   公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于可 转债转股价钱调治的议案》。公司向特定投资者非公设备行东谈主民币平日股股票 行股份登记手续，新增股份于2021年9月27日在深圳证券来回所上市。因公司本次非 公设备行股份，“岭南转债”的转股价钱将由本来5.91元/股调治为5.59元/股。调治后 的转股价钱自2021年9月27日起奏效。   公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30日召 开了2021年第五次临时激动大会审议通过了《对于向下修正“岭南转债”转股价钱的 议案》，敬佩“岭南转债”的转股价钱由5.59元/股向下修正为3.43元/股，转股价钱调 整实施日历为2021年12月1日。   公司于2023年11月20日召开2023年第三次临时激动大会和第五届董事会第十次 会议审议通过了《对于向下修正“岭南转债”转股价钱的议案》，敬佩“岭南转债” 的转股价钱由3.43元/股向下修正为3.08元/股，转股价钱调治实施日历为2023年11月   三、本次转股价钱向下修正的具体内容   凭据《岭南生态文旅股份有限公司公设备行可调治公司债券召募阐发书》（以下 简称“召募阐发书”）的转股价钱的向下修正要求和修正门径：   “在本次刊行的可调治公司债券存续时间，当公司股票在职意网络30个来回日中 至少有15个来回日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提倡转股价 格向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动 大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调治公司债券的激动应当避让。修正后的转 股价钱应不低于该次激动大会召开日前20个来回日公司A股股票来回均价和前一交 易日公司A股股票的来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近 一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述30个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回日按调 整前的转股价钱和收盘价钱议论，调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱 议论。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所和中国证监会指定的 上市公司信息裸露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停 转股时间等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起程点收复转股申 请并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股央求应 按修正后的转股价钱履行。”   四、对于本次触发转股价钱向下修正条件的具体阐发   实现2024年4月24日A股收市，公司A股股价仍是出现轻易网络三十个来回日中 至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的90%的情形，已触发转股价钱向下 修正条件。   凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第15号——可调治公司债券》等相 关章程：触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转 股价钱，在次一来回日开市前裸露修正好像不修正可转债转股价钱的指示性公告，并 按照召募阐发书的商定实时履行后续审议门径和信息裸露义务。上市公司未按本款 章程履行审议门径及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。   为充分保护债券握有东谈主的利益，优化公司的老本结构，守旧公司的长期发展，根 据《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第15 号——可调治公司债券》《召募说 明书》等联系要求的章程及公司股价骨子情况，公司于2024年4月24日下昼召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《对于向下修正“岭南转债”转股价钱的议案》。 公司董事会提议向下修正“岭南转债”转股价钱，并将该议案提交公司激动大会审议。 该决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进 行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的激动应当避让。   修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前20个来回日公司A股股票交 易均价和前一来回日公司A股股票的来回均价之间的较高者同期，修正后的转股价钱 不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。如审议该议案的激动大会召 开时，上述任一议论高于调治前“岭南转债”的转股价钱（3.08元/股），则“岭南转 债”转股价钱无需调治。为确保本次向下修正“岭南转债”转股价钱联系事宜的告成 进行，公司董事会提请激动大会授权董事会凭据《召募阐发书》联系要求的章程，确 定本次修正后的转股价钱、奏效日历以相等他必要事项，并全权办理联系手续，授权 有用期自激动大会审议通过之日起至修正联系使命完成之日止。   四、其他   投资者如需了解“岭南转债”的其他联系内容，请查阅公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）裸露的《岭南生态文旅股份有限公司公设备行可调治公 司债券召募阐发书》。   特此公告。                             岭南生态文旅股份有限公司董事会