证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-074
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工谋划探究院集团股份有限公司
对于董事会提议向下修正“设研转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏执行的简直、准确和好意思满，莫得虚
假记录、误导性陈说或首要遗漏。
紧迫执行提醒：
下简称“公司”）股票已出现随性聚积三十个往来日中至少有十五个往来日的收
盘价低于当期转股价钱 85% 的情形，触发“设研转债”转股价钱的向下修正条
款。
研转债”转股价钱。
公司于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过
了《对于董事会提议向下修正“设研转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提请
公司鞭策大会审议。现就联系事项公告如下：
一、公司可调遣债券刊行情况
公司可调遣债券于 2021 年 12 月 2 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券代码为
“123130”，债券简称“设研转债”，转股期为 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月
股份刊出等触发可转债转股价钱颐养后，最新转股价钱为 8.76 元/股。
二、公司可调遣债券转股价钱向下修正条目
把柄《公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》
（以下简称“《募
集评释书》”）中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意聚积三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的鞭策应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一往来日均价之间的较高者。
（2）修正秩序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等
联系信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，开动归附
转股苦求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或以后、调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、对于董事会提议向下修正“设研转债”转股价钱的具体评释
自 2024 年 9 月 1 日至 9 月 24 日，公司股票已出咫尺聚积三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）
的情形，触发“设研转债”转股价钱向下修正条件。
为充分保护债券握有东谈主的利益，优化公司成本结构，扶助公司健康发展，公
司董事会提议向下修正“设研转债”转股价钱，并将该议案提交公司鞭策大会审
议。
把柄《召募评释书》商定：向下修正转股价钱决策须经出席会议的鞭策所握
表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，握有公司“设研转
债”的鞭策应当侧目；修正后的转股价钱应不低于鞭策大会召开日前二十个往来
日公司股票往来均价和前一个往来日公司股票往来均价之间的较高者。
若鞭策大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日股票交
易均价之间的较高者高于颐养前“设研转债”的转股价钱（即 8.76 元/股）， 则
“设研转债”转股价钱无需颐养。
为确保本次向下修正“设研转债”转股价钱联系事宜的班师进行，提请股
东大会授权董事会把柄《召募评释书》联系条目商定，全权办理本次向下修正
“设研转债”转股价钱的一皆事宜，包括但不限于笃定修正后的转股价钱、收效
日历以过头他必要事项。上述授权灵验期自鞭策大会审议通过之日起至本次修正
联系责任完成之日止。
四、其他事项
在审议《对于董事会提议向下修正“设研转债”转股价钱的议案》时，董事
王银虎先生对本议案投了反对票，反对情理为：可调遣公司债券转股价钱向下修
正将导致可转债的握有者以更低的价钱转股、转股意愿增强，预期会稀释原鞭策
股权，不利于河南交通投资集团有限公司（公司第二大鞭策，实现 9 月 20 日握
股比例为 14.50%）握有股份的保值。
本次向下修正“设研转债”转股价钱的事项尚需提交公司 2024 年第二次
临时鞭策大会审议，且须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可
实施。该议案能否审议通过尚具有不笃定性，敬请弘远投资者防卫投资风险。
投资者如需了解“设研转债”的其他联系执行，请查阅公司于 2021 年 11
月 9 日在巨潮资讯网泄漏的《召募评释书》全文。
五、备查文献
第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告
河南省中工谋划探究院集团股份有限公司董事会
