证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-075
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工盘算参议院集团股份有限公司
对于召开 “设研转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议的告知
本公司及董事会整体成员保证信息显露实质果然切、准确和竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或短处遗漏。
十分教唆：
书》（以下简称“《召募评释书》”）、《公司可治疗公司债券捏有东谈主会议功令》
（以下简称“《可治疗公司债券捏有东谈主会议功令》”）的功令，债券捏有东谈主会议
作出的方案，须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值的捏有东谈主
（或债券捏有东谈主代理东谈主）应允方为灵验。
议，对整体债券捏有东谈主（包括统统出席会议、未出席会议、反对方案或废弃投票
权的债券捏有东谈主以及在关联方案通事后受让本期可治疗公司债券的捏有东谈主，下同）
均有同等禁止力。
河南省中工盘算参议院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）
于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《对于
召开“设研转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议的议案》，董事会提议于 2024
年 10 月 11 日召开“设研转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议。现将本次债券
捏有东谈主会议的联系事项告知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政律例、部门律例、轨范性文献和公司《召募评释书》《可治疗公司债券
捏有东谈主会议功令》的功令。
开，投票选择记名样式表决。
（1）于债权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司登记在册的公司整体债券捏有东谈主均有权出席债券捏有东谈主会议，并不错以书面
花样寄予代理东谈主出席会议和插足表决，该代理东谈主无谓是本公司债券捏有东谈主；
（2）公司债券受托惩办东谈主，公司董事、监事和高档惩办东谈主员；
（3）公司遴聘的讼师过甚他关联东谈主员；
（4）下述债券捏有东谈主在债券捏有东谈主会议上不错发表认识，但莫得表决权，
何况其所代表的本期可治疗公司债券张数不计入出席债券捏有东谈主会议的出席张
数：
的债券捏有东谈主有权向债券捏有东谈主会议建议临时议案。公司过甚关联方可插足债
券捏有东谈主会议并建议临时议案。临时提案东谈主应不迟于债券捏有东谈主会议召开之前
个交昔时内发出债券捏有东谈主会议补充告知，并公告建议临时议案的债券捏有东谈主
姓名或称呼、捏有债权的比例和临时提案实质，补充告知应在刊登会议告知的
并吞指定媒体上公告。
二、会议审议事项
的议案》
该议案也曾公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会
议审议通过，具体实质详见公司于 2024 年 9 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 的关联公告。
三、会议登记等事项
（1）当然东谈主债券捏有东谈主登记：债券捏有东谈主为当然东谈主本东谈主的，需捏本次可转
换公司债券关联的证券账户卡、身份证（原件）或其他大概讲授其身份的灵考证
件进行登记；受当然东谈主债券捏有东谈主寄予代理出席会议的代理东谈主，须捏本次可治疗
公司债券关联的证券账户卡、代理东谈主身份证（原件）、寄予东谈主身份证（复印件）、
授权代理寄予书（附件 1）进行登记；
（2）机构债券捏有东谈主登记：债券捏有东谈主为机构投资者，由法定代表东谈主出席
会议的，需捏本次可治疗公司债券关联的证券账户卡、身份证（原件）、交易执
照（复印件）、能讲授其具有法定代表东谈主经验的灵考讲授进行登记；由法定代表
东谈主寄予的代理东谈主出席会议的，代理东谈主需捏本次可治疗公司债券关联的证券账户卡、
代理东谈主身份证（原件）、寄予东谈主身份证（复印件）、授权代理寄予书（附件 1）、
交易牌照（复印件）进行登记；
（3）当然东谈主债券捏有东谈主提供的复印件须本东谈主署名；机构投资者债券捏有东谈主
提供的复印件须加盖单元公章；
（4）异域债券捏有东谈主可接管信函、电子邮件的样式办理登记。登记贵府请
在 2024 年 10 月 10 日 9:00 前投递公司董事会办公室或者公司邮箱（详见
“三、会议登记等事项”之“5、会议筹办样式”），并电话进行登记阐明。信函
及传真请注明“债券捏有东谈主大会”字样。公司不接受电话登记。
（附件 3），以便登记阐明参会，
（5）债券捏有东谈主请仔细填写《参会登记表》
进犯未按会议登记样式预约登记者出席。
议开动前半小时到达会议场地，并捎带关联证件原件办理登记手续。
筹办地址：郑州市郑东新区泽雨街 9 号
电话：0371－62037987
邮箱：hnrbi@hnrbi.com
邮编：451450
筹办东谈主：王石一又
会期半天，与会东谈主员统统用度自理。
四、会议的表决与方案
通过现场或通信样式进行投票表决。债券捏有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表
决时，只可投票暗示：应允或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法阔别的表决票
视为废票，不计入投票截止。未投的表决票视为投票东谈主废弃表决权，不计入投票
截止。
债券捏有东谈主选拔以通信样式应用表决权的，应于 2024 年 10 月 10 日
样式详见“三、会议登记等事项”之“5、会议筹办样式”），或将表决票扫描件
通过电子邮件发送至公司指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“5、会议
筹办样式”）；未投递或过期投递表决票的债券捏有东谈主视为未出席本次会议。如
债券捏有东谈主选择电子邮件样式表决的，需同期将表决票原件邮寄至公司董事会办
公室归档。
未偿还债券面值的捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）应允方为灵验。
的，经有权机构批准后方能收效。依照联系法律、律例、《召募评释书》和《可
治疗公司债券捏有东谈主会议功令》的功令，经表决通过的债券捏有东谈主会议方案对本
次可转债整体债券捏有东谈主（包括未插足会议或昭示不同认识的债券捏有东谈主）具有
法律禁止力。
并崇拜扩充会议方案。
五、备查文献
河南省中工盘算参议院集团股份有限公司董事会
附件 1
授权代理寄予书
兹全权寄予_______________先生（女士）代表本单元（本东谈主），出席河南
省中工盘算参议院集团股份有限公司“设研转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会
议，代表本东谈主对会议审议的各项议案按本授权代理寄予书的教悔进行投票，并
代为签署本次会议需要签署的关联文献。
寄予东谈主（当然东谈主签名/法定代表东谈主签名并加盖公章）:
寄予东谈主身份证号码或赞助社会信用代码：
寄予东谈主证券账户号码：
寄予东谈主捏有面值为东谈主民币 100 元债券张数：
受托东谈主（签名）：
受托东谈主身份证号码：
认识 应允 反对 弃权
序号 议案称呼
该列打钩的栏目不错投票
对于断绝部分召募资金投资名堂并将剩余召募
资金永恒补充流动资金的议案
注:
只可选拔其中一项，多选或不选视为弃权。寄予东谈主若无明确教悔，受托东谈主可自行
投票。
公章，个东谈主寄予需本东谈主署名。
签署日历： 年 月 日
附件 2
河南省中工盘算参议院集团股份有限公司
“设研转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议表决票
债券捏有东谈主（署名/盖印）：
受托代理东谈主（署名）：
捏有债券数目（张）：
表决认识
序号 议案称呼
应允 反对 弃权
对于断绝部分召募资金投资名堂并将剩余召募资
金永恒补充流动资金的议案
注：
本领： 年 月 日
附件 3
河南省中工盘算参议院集团股份有限公司
“设研转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议参会登记表
债券捏有东谈主姓名/称呼
当然东谈主身份证号/赞助社会信用代码
证券账号 债券捏格外量
是否寄予 筹办东谈主
受托东谈主姓名 受托东谈主身份证号
筹办电话 电子邮件
筹办地址 邮编
债券捏有东谈主署名（法东谈主加盖公章）：
注：
有限包袱公司债权登记日所记录债券捏有东谈主信息不一致而导致债券捏有东谈主不可
插足公司本次债券捏有东谈主会议，所酿成的效果由债券捏有东谈主自行承担。
日（星期四）9:00 前投递或传真至指定的登记地址，并进行电话阐明。本次债券
捏有东谈主会议不接受电话登记。
