证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-069
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
对于“富淼转债”瞻望得志转股价钱修正条件的领导
性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性陈
述偶而要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律职守
遑急实质领导：
● 证券代码：688350，证券简称：富淼科技
● 转债代码：118029，转债简称：富淼转债
● 转股价钱：19.77 元/股
● 转股期限：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日
●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月
触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时施行信息显露义务。
把柄《上海证券交游所上市公司自律监管领导第 12 号——可鼎新公司债券》
的经营规章，公司可能触发可鼎新公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向
下修正条件的干系情况公告如下：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
把柄中国证券监督解决委员会核发的《对于承诺江苏富淼科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222757 号），公司向不特
定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，本次刊行召募资金
总数为 45,000.00 万元。经上海证券交游所自律监管决定书（20232 号）文同
意，公司 45,000.00 万元可鼎新公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交
易所挂牌交游，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。
（二）可转债转股期限
把柄经营规章和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司
债券证券召募书》
（以下简称“《召募说明书》”）的商定，公司本次刊行的“富淼
转债”自 2023 年 6 月 21 日起可鼎新为本公司股份，转股技术为 2023 年 6 月 21
日至 2028 年 12 月 14 日，起初转股价钱为 20.26 元/股。
（三）可转债转股价钱养息情况
因公司实施 2022 年度权力分配，公司以实施权力分配股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向举座推进每 10 股派发现款红利
波及互异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄计较的每股现款红利 0.2460 元
/股，2023 年 6 月 5 日起转股价钱从 20.26 元/股养息为 20.01 元/股。具体实质
详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交游所网（www.sse.com.cn）显露的《江
苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权力分配实施公告》
（公告编号：2023-037）、
《江苏富淼科技股份有限公司对于实施 2022 年度权力分配养息“富淼转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2023-038）。
因公司实施 2023 年度权力分配，公司以实施权力分配股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向举座推进每 10 股派发现款红利
波及互异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄计较的每股现款红利为 0.2413
元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价钱从 20.01 元/股养息为 19.77 元/股。 具体
实质详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）显露
的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权力分配实施公告》（公告编号：
淼转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-049）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可鼎新公司债券存续技术，当公司股票在职意联结三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有盘算并提交公司推进大会审议表决。
上述有盘算须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可鼎新公司债券的推进应当消亡。修正后的
转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的交游
日按养息后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正要道
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息显露媒体上刊登干系公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等经营信息。从股权登记日后
的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，起初收复转股肯求并施行修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为鼎新股份登记日之前，该
类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于可能触发转股价钱向下修正条件的具体说明
自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日，公司股票已有 10 个交游日的
收盘价低于当期转股价的 85%（即 16.80 元/股），存在触发《召募说明书》中
规章的转股价钱向下修正条件的可能性。把柄《上海证券交游所上市公司自律监
管领导第 12 号——可鼎新公司债券》等干系规章，若触发转股价钱修正条件，
公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并
在次一交游日开市前显露修正偶而不修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按
照《召募说明书》的商定实时施行后续审议要道和信息显露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“富淼转债”的翔实情况，请查阅公司 2022 年 12 月 13 日
在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）显露的《召募说明书》。敬请深广投
资者把稳投资风险。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
