证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2024-111
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性禀报
大要紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
紧迫本色教导：
? 阻挡本公告显露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
刊行的“海优转债”已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行
可调遣公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中执法的转股价钱向
下修正条件。
? 经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司董事会提议向下修正“海
优转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会证监许可〔2022〕1014 号文痛快注册，公司于
币 69,400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东谈主民币 100 元。本次刊行的可
调遣公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。
经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕181 号文痛快，公司本次刊行的
可调遣公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“海
优转债”，债券代码“118008”。
左证联系法律执法执法及《召募讲解书》的商定，海优转债自 2022 年 12
月 29 日起可调遣为本公司股份，运转转股价钱为 217.42 元/股。
因公司实施 2022 年年度职权分配决策，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调
整为 217.30 元/股，具体本色详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券来往所网
站（www.sse.com.cn）显露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022
年年度职权分配调治“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。
公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鞭策大会授权办理联系手续的议案》，
并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海
优转债”转股价钱的议案》，痛快将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日
起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 7 月 12
日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）显露的《上海海优威新材料股份有
限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-070）。
因公司实施 2024 年半年度职权分配决策，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价
派头整为 109.70 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券来往
所网站（www.sse.com.cn）显露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2024
年半年度职权分配调治“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。
二、转股价钱向下修正条件
左证《召募讲解书》的商定，“海优转债”的转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续技艺，当公司 A 股股票在职意贯穿三十
个往异日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的鞭策应当遁藏。修正后的
转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往异日公司 A 股股票来往均价
和前一个往异日公司 A 股股票来往均价。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往异日按调治前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调治日及之后的来往
日按调治后的转股价钱和收盘价贪图。
（二）修正才气
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息显露媒体上刊登联系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日）起，入手归附转股央求并执行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为调遣股份登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。
阻挡本公告显露日，公司股票已出现时职意贯穿三十个往异日至少有十五个
往异日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股），已触发“海优转
债”的转股价钱的向下修正条件。
三、本次转股价钱调治审议才气
为撑执公司长期健硕发展，钦慕举座投资者利益，公司于 2024 年 11 月 22
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“海
优转债”转股价钱并提请鞭策大会授权办理联系手续的议案》，提议向下修正“海
优转债”转股价钱，并提交鞭策大会审议，同期提请鞭策大会授权董事会左证《募
集讲解书》中联系条件办理本次向下修正转股价钱联系事宜。
本次向下修正后的“海优转债”转股价钱应不低于鞭策大会召开日前二十个
往异日公司股票来往均价和前一往异日公司股票来往均价之间的较高者。如本次
鞭策大会召开时上述恣意一个目标高于调治前“海优转债”的转股价钱，则本次
“海优转债”转股价钱无需调治。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
